AVISO JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUILICURA S.A.
AVISO JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUILICURA S.A.
Sociedad Anónima Abierta (inscrita con el Nº 639 en el Registro de Valores) JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio de fecha 26 de febrero de 2026, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 09 de abril de 2026, a las 09:00 horas en calle Málaga Nº89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: 1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales; 2. Pronunciarse sobre la distribución de dividendos del ejercicio 2025 y sobre la política de dividendos para el ejercicio 2026; 3. Elección del Directorio y determinación de su remuneración; 4. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Título XVI de la Ley Nº 18.046 ; 5. Aprobar los informes de los Auditores Externos del ejercicio 2025 y designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2026; 6. Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales; y, 7. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad, con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al inicio de la Junta. DIVIDENDO: A partir del día 8 de mayo de 2026 se pagará el dividendo que la Junta determine con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025. Se pagará en el Departamento de Acciones de la Sociedad, atendido por SerCor S.A., ubicado en Avda. El Golf Nº140, comuna de Las Condes, que atiende de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. A los señores accionistas que lo hayan solicitado a la compañía, se les depositará en su cuenta corriente el dividendo antedicho o se les enviará su cheque por correo, según corresponda. DERECHO AL DIVIDENDO: Tendrán derecho a recibir este dividendo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad, con 5 días hábiles de anticipación al día 8 de mayo de 2026.
PUBLICACIÓN DE MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS: De acuerdo a lo establecido en las normas legales, se publicará la Memoria y los Estados Financieros resumidos de la sociedad al 31 de diciembre de 2025 en la página web de la sociedad: www.quilicurasa.cl.
AUDITORES EXTERNOS: De conformidad al artículo 59 de la Ley Nº 18.046, al Oficio Circular Nº 718 de la SVS del 10 de febrero de 2012 y al Oficio Circular Nº 764 de la SVS de 21 de diciembre de 2012, la información relativa a la elección de la empresa auditora externa y los documentos que sirven de fundamento a las diversas opciones sometidas al voto de los accionistas, se encontrarán disponibles en la página web de la sociedad www.quilicurasa.cl. Gerente General. -