Extractos: Junta Ordinaria de Accionistas Su-Bus Chile S.A.
Extractos: Junta Ordinaria de Accionistas Su-Bus Chile S.A.
Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y de aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, de los estados de resultados y demostraciones financieras de la sociedad al 31 de diciembre de 2025. Pronunciarse sobre el reparto de dividendos o destino de las pérdidas, si hubiera unas u otras. Designación de los miembros del Directorio, de los comités de direcotores y de su remuneración. Nombramiento de Auditores Externos. Información conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación de los medios de publicación para citaciones a Juntas Ordinarias y Extraordinaria de accionistas. Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la Junta Ordinaria. Otras materias de interés de los accionistas. Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al menos el quinto día anterior a la fecha de la celebración de la Junta.
Conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 435, de la Comisión para el Mercado Financiero se ha resuelto implementar medios tecnológicos que permitan la participación y votación en la Junta Ordinaria a distancia.
Para ello, el accionista interesado en participar a distancia, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta un correo electrónico a las casillas victor.rojas@subuschile.cl y efrain.perez@subuschile.cl, manifestando su intención de participar en la Junta Ordinaria a distancia, adjuntando una fotocopia simple de su cédula de identidad y del poder, en caso que fuere procedente, para su revisión y aprobación. En éste último caso, se enviará a la casilla electrónica del accionista el procedimiento y la forma de acceder a la Junta Ordinaria, previo a su realización.
El Directorio" Junta Ordinaria de Accionistas Su-Bus Chile S.A. "Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Su-Bus Chile S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas en Av. Del Cóndor Sur 590, Of. 701, Huechuraba, Región Metropolitana, a fin de tratar las siguientes materias:.