EXTRACTOS: HORTIFRUT S.A.
EXTRACTOS: HORTIFRUT S.A.
Emisor de valores inscritos en el Registro de Valores Inscripción de Fs. 14.913 N*11.912 del Registro Comercio Santiago del año 1999 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Hortifrut S.A. (la "Sociedad") para celebrarse el 30 de julio de 2025 a las 10:00 horas, en Av. del Cóndor 600, Piso 4, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago (la "Junta"), a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1.
Adecuar ciertas estipulaciones de los estatutos a las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas, como sigue: (i) Modificar el artículo décimo cuarto de los estatutos de la Sociedad, relativo a las Sesiones de Directorio, en cuanto a disminuir la periodicidad de las Sesiones Ordinarias de Directorio, de modo que ellas se celebren, a lo menos, una vez cada dos meses; (ii) Incorporar un nuevo artículo décimo noveno bis a los estatutos de la Sociedad, que autorice y regule la celebración de Juntas de Accionistas a distancia, en los términos previstos en el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas; y (iii) Modificar el artículo vigésimo primero de los estatutos de la Sociedad, relativo a la citación a juntas de accionistas de la Sociedad, en cuanto a eliminar el requisito de envío Ma HORTIFRUT bd HORTIFRUT S.A. AVISO DE CITACIÓN A de una citación por correo a cada accionista; 2. Informar sobre las operaciones con partes relacionadas; y 3. Adoptar y aprobar todos los demás acuerdos, documentos y/o reformas de estatutos sociales que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la Junta. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 9:00 y las 9:50 horas. PRESIDENTE GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL.