ZOFRI afirma que reportan “cualquier actividad sospechosa” ante investigación por vinculo de Hezbola
ZOFRI afirma que reportan “cualquier actividad sospechosa” ante investigación por vinculo de Hezbola La empresa, mayoritariamente mayoritariamente propiedad del Estado, afirmó que trabaja trabaja por la transparencia y la modernización de los controles en medio de las investigaciones sobre posíbles movimientos de Hezbolá en la Zona Franca Franca de Iquique. ZOFRI S.A., una Sociedad Anónima abierta, fiscalizada fiscalizada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF), emitió un comunicado comunicado en medio de la indagatoria indagatoria por presuntos vínculos de Hezbolá.
La empresa, que es mayoritariamente mayoritariamente propiedad del Estado, está sujeta a la revisión de la Contra loría General de la República República (CGR) y mantiene una vinculación permanente con la Unidad de Análisis Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas, Impuestos Internos y todos aquellos servicios relacionados con el régimen régimen franco. “Nos hemos enfocado en modernizar los controles y hacer foco en la transparencia transparencia de nuestra gestión gestión y la de los usuarios señaló Jaime Soto Zura, gerente general de ZOFRI S.A. “Es por ello que contamos contamos con un Modelo de Prevención del Delito, el que permanentemente se encuentra en revisión para responder a los desafíos desafíos legales que siempre siempre están actualizándose actualizándose añadió.
Según la empresa, ha sido especialmente activa activa en la creación de sistemas de control interno interno y “reportamos movimientos de Hezbolá Hezbolá en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI). MINISTRA VALLEJO La ministra Camila Vallejo Vallejo se refirió a la nueva información que se conoció conoció respecto de los dos ciudadanos iraníes detenidos detenidos en 2023 en el aeropuerto aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago con pasa portes portes falsos. “El Ministerio Público está llevando a cabo, en la actualidad, una investigación declarada declarada secreta”, comenzó diciendo la autoridad. La Ministra agregó que se trata de una indagatoria indagatoria sobre actividades comerciales de personas personas con origen o nacionalidad nacionalidad libanesa que podrían estar ligadas a financistas de Hezbolá. “Es una investigación que involucra a personas iraníes que estaban de tránsito en el país, que se descubrió que no tenían tenían una documentación real, sino faIsificada com pleme ntó. La secretaria de Estado dijo que la investigación y el informe son reservados reservados y que el Gobierno no entiende por qué llegó a filtrarse. “Lo que podemos podemos decir es que lo que se entregó no son nuevos antecedentes y son bastante bastante generales”, cerró.
FISCAL NACIONAL Por su parte, el fiscal nacional, nacional, Ángel Valencia, también se refirió a los antecedentes que se conocieron conocieron durante esta jornada respecto a una posible presencia de Hezbolá Hezbolá en el norte del país. “Cuando se trata una investigación, investigación, con un asunto asunto que es reservado, el Ministerio Público no puede ni afirmar ni negar la existencia de la misma”, misma”, indicó el persecutor.
Respecto a la posible fuga de los dos ciudadanos ciudadanos iraníes detenidos con pasaportes falsos en aeropuerto de Santiago, Valencia aseguró que “es una causa que nos preocupa”. “Se encuentra encuentra a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente (... ) pero por supuesto, la existencia de imputados prófugos no es un tipo de situaciones que contribuye a que la investigación termine positivamente positivamente cerró.. 1 _________, ,p, ___ 4 J -! __ __ 1 1*. 1 periódicamente a la Unidad Unidad de Análisis Financiero Financiero nacional cualquier actividad que pueda considerarse considerarse sospechosa”. Además, “mantenemos un trabajo constante y coordinado con las policías policías y fiscalía reforzó el representante.
En esa línea, el comunicado comunicado señala que en los próximos días, ZOFRI S.A. tiene programada una nueva capacitación a usuarios, a cargo del director nacional de la Unidad de Análisis Financiero Financiero (UAF). En esta capacitación se relevará el rol que poseen como entidades que reportan al sistema. Este comunicado se produce produce en medio de reportes reportes sobre una investigación investigación reservada que está llevando a cabo la Fiscalía sobre posibles. 4::, r.