Hermanos Sauer, Topelberg y Flores pasaron otra noche detenidos y arriesgan hasta 15 años de cárrcel
Hermanos Sauer, Topelberg y Flores pasaron otra noche detenidos y arriesgan hasta 15 años de cárrcel POR EQUIPO DF Una noche más como detenidos bajo la figura de "tránsito" en el anexo penitenciario Capitán Yáber pasaron los principales protagonistas del caso Factop: los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores.
Luego detres horas de una segunda sesión realizada este martes en el Centro de Justicia de Santiago, la audiencia de formalización de los principales imputados por Fiscalía continuará este miércoles, donde se espera que se conozcan las medidas cautelares para los indagados.
Durante la diligencia, el Ministerio Público, en voz del persecutor adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Juan Pablo Araya, volvió a detallar los hechos y argumentos detrás delas acusaciones por delitos tributarios, estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos, y lavado de activos, entre Otros.
En tanto, por parte de los querellantes alcanzaron a exponer los abogados Jorge Gálvez -en representación del fondo de inversión "Global SME Growth" de la gestora inglesa AGC-, José Miguel González, por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Matías Kunsemuller por personas naturales. Deesta manera, quedaron pen= dientes para este miércoles las intervenciones de las defensas de los hermanos Sauer, Topelberg y Flores. En la primera jornada de la au= diencia de formalización realizada La formalización: Continuará este miércoles.
Se espera la exposición de las defensas de los imputados. este lunes, el padre delos hermanos Sauer, Alberto Sauer Rosenwasser, y el exabogado de Factop y la cancelada corredora de bolsa STF Capital, Darío Cuadra, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo.
Computadores y joyas Durante su intervención, el fiscal Durante su intervención, el fiscal y arriesgan hasta 15 años de carcel Araya volvió a detallar los nueve hechos constitutivos de delito acusados por el Ministerio Público en contra de los hermanos Sauer, Topelberg y Flores. El persecutor aseguró que la Fiscalía cree que estarían en presencia de un "esquema piramidal o Ponzi", sin embargo, se decantaron por el delito de infracción a la Ley General de Bancos. También entregó antecedentes sobre la entrada de registro a las oficinas de Factop y STF Capital, el 8 de febrero.
Según detalló Araya, al momento de entrar a las dependencias de la intermediaria financiera -para las cuales debieron solicitar servicios de cerrajería ubicadas en el sexto piso del Edificio Alonso, en Alonso El persecutor adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Juan Pablo Araya, dejando el Centro de Justicia de Santiago. de Cordova 3788, pudieron constatar que no había computadores ni archivadores en su interior. Sin embargo, los dispositivos fueron encontrados en el domicilio del exgerente general de STF y hoy imputado porel caso, Luis Flores, al momento de realizar su detención el lunes por la mañana. Entanto, en las oficinas de Factop reportaron el hallazgo de sus respectivos computadores, además de joyas de oro, plata y gemas. En cuanto a los artículos de metales preciosos, detalló que estos habrían sido avaluados en poco más de $17 millones por las autoridades.
Araya sostuvo que el Ministerio Público realizó los requerimientos alos organismos correspondientes para indagar las inversiones en el exterior de los imputados, luego que Darío Cuadra declarara que al menos Rodrigo Topelberg mantendría una cuenta corriente en un banco extranjero. Cautelares en suspenso Si bien el dictamen de medidas cautelares quedó en suspenso, desde la Fiscalía solicitaron la prisión preventiva para los hermanos Sauer, Topelberg y Flores. El encargado de entregar los argumentos para la petición ante el juzgado fue el persecutor jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Sepúlveda. Según el persecutor, debido a la multiplicidad de delitos patrimoniales, desde la Fiscalía calculan "someramente en $ 12 mil millones aproximadamente", estos deberían subiren dos grados.
En tanto, para el resto de los delitos que afectan a bienes jurídicos distintos, podrían alzarse en un grado. "Las penas asignadas pora ley del delito podrían ser razonablemente entre 10 años y un día a 15 años de privación de libertad por delitos patrimoniales y entre cinco años y un día a 10 años de privación de libertad por los otros delitos (que afectan a bienes jurídicos distin tos)", apuntó Sepúlveda. "Creo que debiesen aplicarse las dos penas, en el evento de sentencia condenatoria a los señores Sauer y Topelberg, y Flores, cierto que en este caso está imputado por la comisión de dos delitos", añadió el fiscal. "Este es un antecedente que debe considerarse especialmente a la hora de determinar cuál es la medida cautelar proporcional más idónea, y que resulta indispensable la prisión preventiva", argumentó "(La prisión preventiva de los cuatro imputados) resulta en este caso indispensable para asegurar el éxito del proceso", concluyó.
E. Hermanos Sauer, Topelberg y Flores pasaron otra noche detenidos y arriesgan hasta 15 años de cárrcel Ml El rol de Leonarda Villalobos, una de las protagonistas de la Ml El rol de Leonarda Villalobos, una de las protagonistas de la arista Audios, la acción de la PDI, el rol del SI! y el testimonio eun exabogado clave del factoring son parte de las 15 mil Men de análisi La abogada María Leonarda Villalobos, protagonista de la arista Audios, declaró ante la Fiscalía de Las Condes el 23 de noviembre y el 6 de diciembre del año pasado.
La primera comparecencia fue luego de que se filtrara un audio -grabado en ju lio en que conversaba junto al penalista Luis Hermosilla y Daniel Sauer respecto de la estrategia legal del factoring, que incluía supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En su declaración, Villalobos mencio= nó "inconsistencias" de Factop y otras sociedades, como Comercial Ziko. "Deseo agregar que la situación de las dos empresas de los Sauer, estaban excesiva= mente desordenadas", señaló.
Dentro de sus gestiones como abogada, comentó ante la Fiscalía que en el marco del proceso llevado adelante por la CMF en contra de STF, acompañó a Ariel Sauer y también en otra oportunidad a Daniel Sauer a declarar ante el regulador en mayo de 2023. "Ante dicha conversación, Luis Hermo= silla no dijo nada, él solamente dijo que estábamos frente a "delitos pichiruchis' y de ahí me retiré, mientras que Daniel con Luis (Flores, entonces gerente general de STF) se retiraron juntos de la CMF". En las páginas que relatan la versión de Villalobos, la abogada entregó algunas luces de situaciones que generaban dudas. "A la gente de la CMF le llamaba mucho la atención que a la corredora no fuera nadie", explicó, asegurando que "mi opinión personal es que todo el e la Fiscalía. Factop SPA. ¡Servicios Financieros Grupo Sum Capital ¡ Servicios Financieros Grupo Sum Capital ¡ Servicios Financieros Grupo Sum Capital irregularidades Indagadas por la CMF eran "delitos pichiruchis" mundo (de ellos) sabía lo que estaba pasando.
No me hace sentido que ellos no supieran lo que ocurría en la corredora, incluyendo los Sauer y Topelberg, porque no era un boliche". Villalobos también contó ante la Fiscalía que acompañó a prestar declaración ante la CMF a Ariel Sauer. "Esa declaración fue JULIO CASTRO normal y yo quedé convencida que Ariel Sauer declaró lo que efectivamente sabía de lo que le preguntaron acerca de la corredora STF", manifestó.
Añadió que también acompañó a Daniel Sauer ante la CMF. "Esa declaración para mí fue un punto de quiebre, pues no me hacía sentido lo que se estaba exponiendo en una pantalla por parte de los funcionarios de la CMF y lo que declaraba Daniel Sauer". En el marco de su rol legal con Factop y a petición de Topelberg, según relató Villalobos, tenía comunicaciones con la esposa de este último, Yael Speisky, quien también era abogada. Villalobos sostuvo que un día recibió un mensaje de advertencia: "Reina, ninguna información más a Rodrigo, está colapsado". No recuerdo si me dijo que estaba con medicamentos.
Me puso que él es una víctima y hay que hacerlo ver o parecer como víctima". Y agregó en el mensaje: "... No se te olvide quienes son los malos". Villalobos confirmó ante la Fiscalía que ella entregó el audio filtrado a Speisky, "en el contexto de lo solicitado por mi mandante Rodrigo Topelberg, y bajo secreto profesional dada la calidad de abogada de ambas" y que ella le prometió que no lo divulgaría. CONTINÚA PÁG. 04.
Hermanos Sauer, Topelberg y Flores pasaron otra noche detenidos y arriesgan hasta 15 años de cárrcel La visión que entregó ante la PDI el jefe del área de recopilación de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) El Una de las declaraciones que forman parte del expediente fue la que realizó el jefe del área de recopilación de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), Sergio Zambrano, ante la PDI.
El funcionario relató que por orden del jefe de departa= mento de Delitos Tributarios se le encomendó "iniciar un proceso de recopilación de antecedentes respecto de los contribuyentes Ariel Sauer, Daniel Sauer, Darío Cuadra, Alberto Sauer y respecto de las sociedades Inversiones Guayasamín Spa, Inversiones Das Limitada y Comercial Textil Ziko, quienes habrían emitido una gran cantidad de documentos tributarios electrónicos a Las diligencias que realizó la Bridec en el marco del caso que remeció al mundo financiero en 2023 financiero en 2023 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total neto de $ 12.988.219.183 y de $ 2.282.192.765 solo por concepto de IVA a más de 100 clientes. En el caso del Sil, la Bridec tomó la declaración al jefe de recopilación de antecedentes, Sergio Zambrano, y a Erick Bonnaud, fiscalizador tributario del Servicio.
Además, se tomó declaración a Tomás Contreras y Andrés Erlandsen -ligados a Inver=. siones RAE SpA quienes señalaron que las sociedades Inversiones Guayasamín SpA, Inversiones DAS Limitada, Asesorías e inversiones ART SpA y Comercial Textil ZIKO Limitada, habrían emitido facturas ideológicamente falsas a Inversiones RAE SpA.
Además, la Bridec tomó una declaración a Felipe Frías de la Universidad Bolivariana, quien señaló que la admiquien señaló que la administración de esa casa de estudios se percató que en la contabilidad existían 123 facturas emitidas y pagadas z sm " 2 Factop, por un monto de $ El En un principio, los querellantes por el caso llegaron a 18 personas, según el primer informe de la Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se apersonaron en la unidad para entregar sus antecedentes en el marco de la causa. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la investigación sumó nuevos querellantes, entre ellos, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos (Sl! ), representado por su director Hernán Frigolett.
Esta querella fue presentada en contra de los hermanos Sauer, Alberto Sauer y el abogado Darío Cuadra, en calidades de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasa= mín SpA, Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil ZIKO Limitada.
En esta acción Frigolett señaló a la PDI que, entre los períodos tributa= rios de enero del año 2021 a julio del año 2023, facilitaron a más de 100 año 2023, facilitaron a más de 100 año 2023, facilitaron a más de 100 1.197 millones.
En el caso de STF corredores de bolsa, se entrevistó en calidad de testigo a Jorge Martínez, quien fue contador de STF corredores de bolsa. "Detalló las funciones que cumplía y ratificó lo declarado en su oportunidad ante la CMF, en relación a la existen cia de una posible invasión de giros bancarios o tenía esquema piramidal", resumió el informe. La Bridec también fue la encargada de tomarle declaración al abogado -hoy imputado Darío Cuadra.
Por último, dentro de las diligencias que llevó a cabo la unidad de la PDI, está el detalle de la estructura y malla societaria de sociedades pertenecien tes al grupo SUM Capital, nombre ficticio que reciben las empresas asociadas a los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg. La Bridec también acompañó su investigación criminalística de recortes de prensa más relevantes en el marco de la investigación del caso. la investigación del caso. la investigación del caso. Condes.
AGENCIA UNO Abogado Darío Cuadra: "Nunca tuve conocimiento de la magnitud de las Operaciones" E A diferencia de los protagonistas del caso Factop -la familia Sauer y Rodrigo Topelberg-, hasta este lunes, el nombre del abogado Darío Cuadra Junes no figuraba en el escándalo.
Sin embargo, el Ministerio Público le imputó delitos tributarios vinculados a facturas falsas (en su calidad de repre sentante legal de la sociedad investigada Inversiones Guayasamín SpA), ordenando su formalización y solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional como medida cautelar.
Eso sí, la Fiscalía destacó su colabo= ración ya que a través de tres declaraciones se transformó en una pieza clave para desenmarañar el esquema de facturas falsas que habrían montado los hermanos Sauer y Topelberg. De acuerdo a la carpeta investigativa del caso, el 10 de enero de 2024, Cuadra se acercó a la Fiscalía Local de Las Condes para prestar su primera declaración.
Según su relato, Cuadra ingresó a estudiar derecho en la Universidad Central en 2003, transformándose en ayudante del profesor Ricardo Napadenksy, quien luego le ofreció trabajó como procurador en su oficina, que tenía entre sus clientes a Factop. Posteriormente, los hermanos Sauer le Posteriormente, los hermanos Sauer le diversos contribuyentes receptores". La investigación se originó tras la recepción de una denuncia el 6 de septiembre de 2023 en el SII.
En la declaración, relató que se recibió un correo electrónico, enviado por el departamento jurídico de la dirección Regional Oriente, que adjuntaba un escrito de denuncia presentado por Rodrigo Topelberg, socio de Inversiones Das Limitada y accionista de Factop Spa.
Según especificó Zambrano, Topelberg señalaba que Ariel y Daniel Sauer, habrían utilizado dichas entidades para crear un mecanismo de financiamiento en beneficio de personas naturales y jurídicas que no podrían acceder a servicios financieros en el mercado formal. Zambrano explicó que Topelberg entregó un listado de 55 personas que habrían sido utilizadas para emitir, enajenar o vender las facturas que no cumplirían los requisitos legales o reglamentarios. Como resultado, se remitió un informe detallado a la Fiscalía Local de Las ofrecieron ser su asesor legal. En su paso por el factoring, señaló que se le solicitó constituir diversas sociedades. "Nunca sospeché del entramado que me he enterado", apuntó en su primera declaración. La segunda declaración de Cuadra ocurrió el 18 de enero.
En esta instan= cia, explicó su vínculo con Inversiones Guayasamín SpA, una de las sociedades vinculadas a los imputados que, junto con, Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, las que a juicio de la Fiscalía "facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas por un total neto de $ 12.988.219.183 y de $ 2.282.192.765 solo por concepto de IVA a más de 100 clientes". En su declaración, recordó que la sociedad fue gestada por Daniel Sauer para la realización de operaciones de forward a través de la hoy cancelada corredora de bolsa STF Capital.
Mientras que "la operación y administración de Guayasamín siempre recayó, de manera fáctica en el grupo Factop y los hermanos Sauer, ya ] que la empresa era de ellos". "Nunca tuve conocimiento de la magnitud de las an operaciones que aparecen mencionadas hoy en las querellas interpuestas en contra de los representantes legales de Factop y el resto de sus empresas", apuntó.
Finalmente, en su tercera declara= ción, llevada a cabo el 25 de enero, el exabogado de Factop y STF ahondó en el financiamiento del factoring a los hermanos Jalaff. "Me consta que existían operaciones entre Factop y las empresas de Antonio y Álvaro Jalaff", comenzó en su tercera declaración. "En reiteradas ocasiones se me solicitó la confección de pagarés y reconocimientos de deuda entre Factop o sus empresas relacionadas, y los hermanos Jalaff de manera personal o por medio de sus sociedades", añadió..