EXTRACTOS: CENCOSUD SHOPPING S.A.
EXTRACTOS: CENCOSUD SHOPPING S.A. cencoma LLS CENCOSUD SHOPPING S.A.
Sociedad Anónima Abierta lnscripción en el Registro de Valores N1.164 CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de Cencosud Shopping SA. (la “Sociedad”) a celebrarse el día 22 de abril de 2025, a las 08:30 horas, en Avenida Andrés Bello 2457, piso 61, comuna de Providencia, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa, y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2024 y del informe de la empresa de auditoría externa correspondiente al mismo ejercicio; b) Distribución de utilidades del ejercicio 2024 y reparto de dividendos; c) Fijación de remuneración de los Directores; d) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores y determinación de su presupuesto de gastos de funcionamiento y el de sus asesores; e) Informe sobre gastos del Directorio y Comité de Directores; f) Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2025; g) Designación de las clasificadoras de riesgo para el año 2025; h) Dar a conocer las materias examinadas en el Comité de Directores, actividades desarrolladas, su informe de gestión anual y las propuestas que no hubieran sido acogidas por el Directorio, así como los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones operaciones con partes relacionadas; i) Dar cuenta, en caso de existir, de las oposiciones de Directores que se hicieron constar en actas de sesiones de Directorio; j) Designación del Periódico en que deben efectuarse las publicaciones sociales; y k) En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
ANTECEDENTES Copia íntegra de los documentos que fundamentan las opciones a ser sometidas a votación de la Junta Ordinaria de Accionistas, podrán ser solicitados por los señores accionistas en las oficinas ubicadas en Avenida Andres Bello 2447, piso 6, comuna de Providencia, Santiago, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional www.cencomalls.com/corporativo, sección”lnversionistas sección”lnversionistas subsección “Gobierno Corporativo subsección “Junta de Accionistas a contar del día 1 1 de abril de 2025.
MEMORIAY BALANCE Cencosud Shopping SA. pondrá copia de su balance y memoria anual al 31 de diciembre de 2024 a disposición de sus accionistas y del público en general en su sitio web institucional www.cencomalls.com/corporativo, sección “lnversionistas subsección “Información Financiera Asimismo, se encontrarán disponibles en las oficinas ubicadas en Avenida Andres Bello 2447, piso 6, comuna de Providencia, Santiago, un número suficiente de ejemplares de la memoria.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Los estados financieros anuales auditados consolidados de Cencosud Shopping SA. al 31 de diciembre de 2024 con sus notas explicativas explicativas y el informe de la empresa de auditoría externa se encuentran a disposición de sus accionistas y del público en general en su sitio web institucional www.cencomalls.com/corporativo, sección “Inversionistas subsección “Información Financiera ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES Podrán participar en las Junta Ordinaria de Accionistas que se cita, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas de Cencosud Shopping SA. a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta, esto es, a la medianoche del día 14 de abril de 2025.
El Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de medios tecnológicos que permitirán a los accionistas, que no puedan asistir de manera presencial, participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y votar en ella a distancia.
Mayor información sobre cómo participar yvotar en la Junta Ordinaria de Accionistas de manera remota, se detalla en el instructivo que será puesto a disposición de los señores accionistas a contar del 11 de abril de 2025 en el sitio web www.cencomalls.com/corporativo, sección “Inversionistas subsección “Gobierno Corporativo subsección “Junta de Accionistas”y en cencoshopp. evoting. cI. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 08:00 horas y hasta la hora en que ésta se inicie. El proceso de recepción de poderes para participar en la Junta, se iniciará a partir del día 11 de abril de 2025, conforme al instructivo instructivo publicado. EL PRESIDENTE.