EXTRACTOS: SALMONES ALSTRAL SA
EXTRACTOS: SALMONES ALSTRAL SA SALMONES AUSTRAL S.A.. Estimado(a) Señor(a) Accionista: Ref. : Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Directorio se cita a la 5* Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en Avenida El Boque Sur 130, piso 14, comuna de Las Condes, (la "Junta"), sin perjuicio de que con el objeto de facilitar la participación de personas que no se encuentren fisicamente en el lugar de celebración de la Junta, se podrá participar a través de medios tecnológicos de participación y votación remota según se detalla en el sitio web de la sociedad. En dicha Junta se tratarán las siguientes materias: 1. Cuenta del Presidente. 2. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.3. Distribución de los resultados del ejercicio 2023.4. Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad para el ejercicio 2024 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos. 5. Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2024.6. Nombramiento de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.7. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad. 8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley N*18.046.9. Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta de conformidad con la ley y los estatutos sociales.
Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2023, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas respectivas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y se efectuará su envio a los accionistas que así lo soliciten. Participación en la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente y ejercer su derecho de voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, al inicio de la Junta.
Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la referida Junta, así como la forma y oportunidades para la calificación de los poderes, si procediere, se encuentran a disposición de los accionistas los respectivos instructivos en el sitio web de la sociedad www. salmonesaustral. cl.
Para el caso que usted no pudiere asistir a esta Junta, puede otorgar el poder cuyo formato se contiene en la página web señalada, para hacerlo llegar a las oficinas de nuestro Departamento de Acciones, ubicadas en Avenida Juan Soler Manfredini N? 41, piso 12, comuna de Puerto Montt, los días lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 horas, o bien enviarlo al correo inversionistas(Msalmonesaustral. cl. Pedro Hurtado Vicuña. Presidente. Gastón Cortéz Quezada. Gerente General Gastón Cortéz Quezada. Gerente General Gastón Cortéz Quezada. Gerente General.