Extractos: SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITAUBLICIDAD
Extractos: SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITAUBLICIDAD Santa Rita SOCIEDAD ANÓNIMA VIÑA SANTA RITA Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores Nº390 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 23 de febrero de 2026, citase a los accionistas de Sociedad Anónima Viña Santa Rita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 6 de abril de 2026, a las 15:30 horas, en el Auditorio de Viña Santa Rita, ubicado en Camino Padre Hurtado Nº0695, Alto Jahuel, Comuna de Buin, Santiago (la "Junta"), la que se celebrará en forma exclusivamente presencial, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación: 1. Aprobación de la memoria, estados financieros e informe de los auditores externos por el ejercicio 2025.2. Fijar la política de dividendos. 3. Elección de Directorio. 4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2026 e informar sobre los gastos del Directorio incurridos en el ejercicio 2025.5. Designación de Auditores Externos. 6. Designación de empresas Clasificadoras de Riesgo. 7. Designación de periódico para la publicación de avisos. 8. Cuenta de la información prevista en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades Anónimas. 9. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria señalada precedentemente y ejercer su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 28 de marzo de 2026.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2025 De acuerdo a lo señalado por la Comisión para el Mercado Financiero en Norma de Carácter General Nº332, de fecha 21 de marzo de 2012, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.santarita.cl la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.
Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en avenida Apoquindo Nº3669, oficina Nº601, Las Condes.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS Los accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 24 de Marzo de 2026 en el sitio web de la Sociedad, www. santarita. cl. Entre tales documentos, se incluirá, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa a la Junta y sus respectivos fundamentos. CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se hará el mismo día de su celebración, entre las 14:00 y 15:00 horas. PRESIDENTE GERENTE GENERAL.