Desbaratan red de lavado de activos del Tren de Aragua
Desbaratan red de lavado de activos del Tren de Aragua Fueron detenidas 52 personas en el país en siete regiones, incluida Tarapacá y se bloqueron cuentas con USD13 millones y criptomonedas.
Luis Ramos Ossandón cronicaQestrellaiquique. dl B ción de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos y coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional que partió el 2024, la Policía de Investigaciones y logró desarticular el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, logrando la captura de 52 personas durante un operativo realizado en siete regiones del país y donde se allanaron 50 domicilios. La organización cr nal empleó diversas fórmulas, tales como el uso de cuentas bancarias de terceros, empresas de fachada plataformas de criptoactivos. Todo lo anterior difiCultaba la trazabilidad del dinero y permitía su conversión en divisas internacionales, reingresando al sistema financiero global con apariencia de legalidad.
La fiscal Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, señaló que "lo quese hizo fueseguir la ruta del dinero y en la madrugada se congelaron 250 cuentas bancaajo una investigaajo una investigarias, y estoimplica otra parte de la estructura que son las personas que se dedicabana sacar el dinero del país, donde hasta el momento se ha logrado contabilizar que pasaron por estas cuentas bancarias 13,5 millones de dólares, dinero que salió a Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos y Paraguay, correspondientes a ganancias que obtuvo el Tren de Aragua durante su operación en Chile". La Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, destacó la relevancia de esta línea investigativa señalando que "lainvestigación patrimonial en este tipo de causas es fundamental, ya que apunta directamente a la estructura financiera de las organizaciones criminales.
El uso de criptoactivos permite evadir los controles tradicionales del sistema financiero, por lo que identificar y bloquear estos flujos constituye una herramienta efectiva para debilitar su operación y limitar su capacidad de expantar su capacidad de expandetenidos en la región y solo en la investigación de CEDIDA. CEDIDA.
ELTRABAJO REUNIÓ ATRES FISCALÍAS BAJO LA UNIDAD DE CRIMEN DE LA FISCALÍA NACIONAL millones de dólares, pasaron por las cuentas de la organización criminal. la Fiscalía de Tarapacá se congelaron 98 cuentas bancarias y 19 cuentas de criptomonedas. También seincautaron diversas billeteras frías en poder delos imputados, aparatos electrónicos y cuadernos con apuntes financieros. Todo lo cual será periciado por los equipos especializados. La investigación permitió establecer que entre los años 2021 y 2024 se transfirieron más de 6,8 millones de dólares en activos digitales a billeteras virtuales controladas directamente por miembros de la estructura criminal.
En Tarapacá fueron allandos 12 inmuebles y desde la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Iquique, el subprefecto Javier Rodríguez, indicó que la organización utilizaba identidades reales, falsas o prestadas para abrir cuentas bancarias chilenas y platabancarias chilenas y plataformas de criptomonedas como Binance, las cuales eran empleadas para recibir, transferir y ocultar ac tivos provenientes de delitos asociados al Crimen Organizado. "Se estableció que los fondos circulaban entre más de 100 cuentas bancarias y cuentas de intercambio Cripto, generando una maraña financiera que buscaba disimular el origen ilícito de los dineros. Los flujos financieros eran coordinados desde distintos puntos del país, utilizando dispositivos electrónnicos y documentación falsificada", señaló. sificada", señaló..