EXTRACTOS: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S. A.
EXTRACTOS: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S. A. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS;1] ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT 5.
A. ;0] (Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores con el R 51) Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (Habitat) a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2026, a las 9:00 horas, a realizarse en el Auditorio del edificio de la compañía ubicado en calle Marchant Pereira N1 0, piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, a fin de tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias: a. Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2025, e informe de los Auditores Externos; b.
La distribución de las utilidades del ejercicio 2025 y en especial, la proposición de repartir con cargo a dicho ejercicio un dividendo definitivo de $60 (sesenta pesos) por acción, adicional a los dos divideridos provisorios ya pagados. c. Políticas de Dividendos y de Inversión y Financiamiento; d. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2026; e.
Determinación de la remuneración para el año 2026 del Directorio, Comité de Directores, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores; f. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 1 46 de Ley 1 8.046, sobre sociedades anónimas; g. Informe de Gestión del Comité de Directores; h. Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas; y, i. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
Conforme a lo dispuesto en la NCG N435 y el Oficio Circular N1 141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF”), el Directorio de Habitat acordó que tanto los accionistas como todas las demás personas que por ley o por cualquier otra razón deban asistir a la Junta, podrán participar y votar de forma presencial o de manera remota a través del uso de medios tecnológicos y sin encontrarse físicamente reunidos con el resto de los accionistas.
Fundamentos de Opciones de Auditores Externos La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2026, se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad https:/íinversionistas. afphabitat. clljuntas-accionistas/ sección “Junta Ordinaria de Accionistas” Publicación de los Estados Financieros La publicación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 se efectuará el día 1 5 de abril de 2026 en el diario electrónico www.ellibero.cl y en la página web de la sociedad https://inversionistas.afphabitat.cl/estados-financieros Memoria La memoria anual podrá ser consultada en el sitio web de Habitat: https://inversionistas.afphabitat.cI/memorias-anuales/ Participación en la Junta Ordinaria y Calificación de Poderes Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al de su respectiva celebración, esto es, a la medianoche del día 22 de abril de 2026. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realizará la junta, a la hora en que ella deba iniciarse, en el mismo lugar de su celebración.
Sin perjuicio de lo anterior, según lo establecido en el Artículo 114 del Reglamento de Sociedades Anónimas, este proceso podrá prepararse a partir de tres días antes de la referida junta, por lo que se solicita a los señores accionistas que realicen su acreditación proporcionar los antecedentes para la verificación de identidad y envíen los poderes con la mayor anticipación posible.
El detalle y procedimiento de envío de la documentación necesaria, para la asistencia a distancia, se encuentra disponible en el sitio web https://inversionistas.afphabitat.clljuntas-accionistasl sección “Junta Ordinaria de Accionistas”, “Instructivo para Participación por Videoconferencia” Participación y Votación a Distancia Los medios tecnológicos e instrucciones para la participar y votar a distancia en la junta, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de Habitat: Iittps://inversionistas. afphabitat. cl/juntas-accionistas/ sección Junta Ordinaria de Accionistas”, “Instructivo para Participación por Videoconferencia” Santiago, Abril de 2026 EL PRESIDENTE.