Autor: Matias Gatica Lindsay

Rol clave de Fiscalía y la PDI de Valparaíso para detener a 52 sujetos ligados al Tren de Aragua
Rol clave de Fiscalía y la PDI de Valparaíso para detener a 52 sujetos ligados al Tren de Aragua nun trabajo conjunto con E la Fiscalía Nacional y el PDI que se dedicaban a la apertura dediversascuentasbancariasdel sistema formal, generando con ello um fachada, para posteriormente internar en dichas cuentas estos dineros provenientes del tráfico ilícito de drogas, divisis que luego eran transferidasy destinadasa los lideres de esta organización criminal que se encuentran fuera del territorio nacional". Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PDI detuvo a 52 sospechosos de pertenecer a una banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dinero y lo sacaba del pais.
La policía allano 55 domidlios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y el Biobio, donde dio con estas personas, 47 extranjeros y cinco chilenos, quienes empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero y lograron sacar del pais US$13,5 millones obtenidos de actividades ilicitas.
Las autoridades señalaron que los sujetos utilizaban cuentas corrientes a través de testaferros, que usaban un nombre para recibir dinero proveniente de delitos como"trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico de droga y control del territorio", según detalló la fiscal Trinidad Steinert. nas eran testaferros: comúnmente personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y asi hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que seenvienafuera", dijoel subprefecto de la PDI Sergio Castro. "TODO ERA POR EL DINERO" Por su parte, el fiscal regional (s) de Valparaíso, José Uribe, recordó que "en la Región de Valparaíso, a fines del año 2023 y durante el año 2024, cinco personas fueron victimas de homicidio por el Tren de Aragua", asesinatos que, explicó, "eran para hacerse un espacio territorial para traficar droga en el sector de Viña del Mar y otras comunas de muestra región". Indicó que los autores de estos homicidios "también extorsionaron, traficaron, traficaron armas, etcétera. Todo era por el dinero. La causal del crimen organizado, su fin, es el dinero. Y lo que estamos haciendo eneste procedimiento nacional exitoso fue perseguirel dinero, el objetivo de estas organizaciones criminales". SEGUNDA ETAPA Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y criptoactivos. Estos últimos son de dificil rastreo.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, informó que esta investigación es la segunda etapa de una indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que derivó en el seguimiento de la ruta del dinero.
De hecho, la investigación que dio este resultado se extendió por un año, con diversas diliPLATAFORMAS VIRTUALES Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban de manera formal en empresas de fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales. Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que usaban el dinero virtual en diferentes paises. De hecho, sólo en la Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos "Esta actividad delictual generaba rentabilidad. Estas persogencias y detenciones.
Asilo subrayó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez, cuya unidad tuvoun rol clave en esta indagación de carácter nacional "El equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de Viña del Mar, en conjunto con la Brigada de Lavado Activos de Valparaíso, continuaron una linea investigativa en contra de la organización Tren del Mar, perteneciente al Tren de Aragua, que operaba en esta ciudad y que fue des articulada por detectives de esta Brigada de Investigación Criminal en el mes de agosto del año 2024", dijo. Agregó que "siguiendo la ruta del dinero de la organización criminal, se desarrolló una investigición, bajo la lista de ladoactivos y receptores de divisas, sobrequienes fue posible acreditar "Extorsionaron, traficaron, traficaron armas, etcétera. Todo era por el dinero.
La causal del crimen organizado, su fin, es el dinero". José Uribe Fiscal regional (s) de Valporaiso "Se dedicaban a la apertura de diversas cuentas bancarias del sistema formal, generando con ello una fachada". Subprefecto Sergio Gutiérrez Jefe Bicrim de Vina del Mar. CASO. Son sospechosos de pertenecer a banda dedicada a lavar dinero proveniente de delitos y enviarlo al extranjero. Se estima que lograron sacar US$ 13,5 millones. FISCAL NACIONAL, DIRECTOR DE LA POI Y FISCAL REGIONAL (S) DE VALPARAÍSO ENTREGARON DETALLES DEL OPERATIVO.