EXTRACTOS: santander
EXTRACTOS: santander 4h Santander JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se cito o Junto Ordinario de Accionistas de Banco Santander-Chile para el día 28 de abril de 2026, a las 9:00 horas, por medios remotos, sin perjuicio de que paro todos los eíectos a que hubiere lugar se íija como domicilio de la junta, calle Bandera N 9 40, Comuna y Ciudad de Santiago de Chile, con el objeto de tratar las siguientes materias de su competencia: 1) Someter a su consideración y aprobación la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e Iníorme de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 0 de enero y el 31 de diciembre de 2025.2) Resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2025.
Se propondrá distribuir un dividendo de $3,35334631 7 por acción, correspondiente al 60% de las utilidades del ejercicio, el que se pondrá a disposición de los accionistas, de seraprobado, a contardel quinto dio hábil bancario siguiente al día de lo junta. Asimismo, se propondrá que el 40% restante de las utilidades sea destinado o incrementar las reservas y/o utilidades acumuladas del banco.
También se propondrá mantener las facultades otorgadas al directorio por juntas ordinarias de accionistas de años anteriores, para realizar la provisión mensual para el reparto de dividendos por sobre el mínimo legal. 3) Elección de Directorio. 4) Determinación de los remuneraciones del Directorio. Lo propuesta es mantener la remuneración acordada en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2025.5) Designación de Auditores Externos.
Se propondrá la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como auditores externos del banco y sus filiales, para el ejercicio del año 2026, según propuesta del Comité de Directores y Auditoría. 6) Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.
Se propondrá a Feller Rote y a lCR Chile, de acuerdo con lo recomendado porel Comité de Directores y Auditoría. 7) Informe del Comité de Directores y Auditoría, determinación de lo remuneración de sus miembros y del presupuesto de gastos para su funcionamiento. Se propondrá a lajunto que el presupuesto de funcionamiento de este Comité sea la misma cantidad acordada en la Junta Ordinaria de Accionistas del año pasado, equivalente a 7.200 Unidades de Fomento.
Esta propuesta considera la porte de lo remuneración que la ley exige pagarles o los miembros del comité por su desempeño en él. 8) Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de lo Ley 18.046.9) Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junto Ordinaria de Accionistas conforme a la ley y o los estatutos del banco.
Asimismo, se cito o Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 28 de abril de 2026, a los 1 0:00 horas, o bien, a continuación, y una vez terminada lo junto ordinario que la precede, en el mismo lugary con lo misma modalidad, con el objeto de tratar los siguientes materias: 1) Ajustar los estatutos del banco conforme a normativo sobre paridad de género en directorios. 2) Suprimir el cargo de Segundo Vicepresidente del directorio. 3) Modificar otras aspectos de los estatutos para adecuarlos a los normas vigentes. 4) Considerando las modificaciones de los números anteriores, aprobar un texto refundido actualizado de los estatutos del banco. 5) Adoptar los demás acuerdos y otorgamiento de poderes que fueren necesarios para cumpliry llevar a efecto los acuerdos que se odopten en eso junto.
Se dejo constancia poro los efectos de lo dispuesto en el artículo 49 N 6 de la Ley General de Bancos, que los Estados Financieros de lo Institución correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 fueron publicados en el Diario El Pulso y La Tercera, el día 27 de febrero de 2026 y además en el sitio web, hipervínculo https://ir. santander. cL/junta-de-accionistas?tang=es-CL, con sus respectivas notas y el correspondiente informe de los ouditores independientes.
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN EN LAS JUNTAS En conformidad alo dispuesto en lo Norma de Carácter General N435 y en el Oficio Circular N1141 de la Comisión para el Mercado Financiero, Los accionistas participarán y votarán por medios de participación remota. El manual descriptivo sobre cómo validar su identidad para poder participar de las Juntas y el sistema de votación, se encuentra también disponible en lo página web del Banco, hipervínculo https://ir. santander. cL/junta-de-accionistas?Lang=es-CL. Aquellos accionistas que lo requieran podrán asistir presencialmente al domicilio social, o fin de que les sean facilitados los medios poro su participación y votación. Tendrán derecho o participar en las Juntas que se convoco, accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de Banco Santander-Chile con cinco díos de onticipoción o aquel en que se celebrarán los Juntas. Asimismo, tendrán derecho a cobrar el dividendo que se apruebe repartir, accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto dio hábil anterior a lo fecho establecida para su pago. En coso de no poder participar, los occionistos podrán hacerse representar en las Juntas por otra persona, de manera remoto, medionte el correspondiente otorgamiento de un poder.
CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de poderes, si procediere, se efectuará con anticipación al día de celebración de las Juntas, de acuerdo a lo señalado en el manual descriptivo publicado en la página web del Banco. RODRIGO VERGARA MONTES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.