Extractos: ITAÚ
Extractos: ITAÚ ita CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por encargo del Presidente y del Directorio de Banco Itaú Chile, tengo el agrado de citar a usted a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Itaú Chile (la "Junta"), a realizarse el día jueves 9 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en Avenida Presidente Riesco 5537, piso 3, Las Condes, Santiago. Se implementarán medios remotos para participar y votar en la Junta, según se indica más abajo, de conformidad a lo dispuesto en nuestra normativa legal vigente.
La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.2) Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos.
Se propondrá una distribución del 60% de las utilidades del ejercicio 2025, que corresponde a la cantidad de $256.855.029.388 como dividendo a los accionistas, entre el total de las 216.340.749 acciones en circulación válidamente emitidas del Banco y que, por tanto, en caso de aprobarse en los términos indicados, correspondería distribuir un dividendo de $ 1.187,2706855979300 por acción. Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sean retenidas. 3) Designación de los Auditores Externos. Designación Clasificadoras de Riesgo. Elección del Directorio. Determinación y aprobación de la remuneración del Directorio, Comité de Directores y Comité de Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento.
Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 4) 5) 6) 7) 8) Informe del Comité de Directores y del Comité de Auditoría. 9) Tratar las demás materias que competan a la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.
Se deja constancia que para los efectos de lo dispuesto en el Art. 49 Nº6 de la Ley General de Bancos, el Estado de Situación Financiera Consolidado y el Estado de Resultados Consolidado del ejercicio 2025, ha sido publicado en el diario el Pulso de La Tercera el día 27 de febrero de 2026 y se encuentra disponible en el sitio web del Banco www.itau.cl, en la sección Relación con Inversionistas (ir. itau. cl / Resultados e Informes / Resultados Anuales / Estados Financieros Consolidados Auditados). También se encuentra disponible en el sitio web del Banco, en la sección Relación con Inversionistas (ir. tau. cl), la Memoria, Balance General, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2025, junto con los documentos que fundamenten las materias sometidas a votación de la Junta. Además, todo accionista que desee obtener copia de dichos documentos puede contactar a la Gerencia de Relación con Inversionistas a la dirección de correo electrónico ir@itau.cl.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones de Banco Itaú Chile que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de este Banco a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ha de celebrarse la Junta convocada, esto es, a la medianoche del día 1 de abril de 2026.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará con anticipación al día de celebración de la Junta, de acuerdo a lo señalado en el instructivo publicado en la página web del Banco en la sección Relación con Inversionistas (ir. itau. cl / Información de Mercado / Juntas de Accionistas / Junta Ordinaria de Accionistas Abril 9,2026). Participación Remota.
Conforme lo autoriza la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento, y las normas dictadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se hace presente que el Directorio ha resuelto la implementación de medios remotos de participación y votación en la Junta, con la intención de que los accionistas puedan participar y votar en la Junta por medios tecnológicos de participación a distancia. Para ello, hemos dispuesto un instructivo para validarse, acreditarse, conectarse, participar y votar en forma remota en la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto.
Este instructivo se encuentra disponible en el sitio web del Banco www.itau.cl, en la sección Relación con Inversionistas (ir. itau. cl / Información de Mercado / Juntas de Accionistas / Junta Ordinaria de Accionistas Abril 9,2026). Adicionalmente, se ha dispuesto los correos electrónicos registrojuntas@dcv.cl e ir@itau.cl ; y los teléfonos +562 2393-9003 (DCV Registros S.A. ) y +562 2686 0165 / Banco Itaú Chile) para resolver cualquier duda y facilitar la participación remota en la Junta.
DERECHO A DIVIDENDO Se comunica a los señores accionistas que el Directorio del Banco, en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2026, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución del 60% de las utilidades del ejercicio 2025, que corresponde a la cantidad de $256.855.029.388 como dividendo a los accionistas, entre el total de las 216.340.749 acciones en circulación válidamente emitidas del Banco y que, por tanto, en caso de aprobarse en los términos indicados, correspondería distribuir un dividendo de $ 1.187,2706855979300 por acción. Asimismo, se propondrá a la Junta que el 40% restante de las utilidades sean retenidas. Los dividendos que sean aprobados se encontrarán a disposición de los señores accionistas a contar del día 20 de abril de 2026.
De esta manera, tendrán derecho a percibir dividendos los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 14 de abril de 2026, esto es, aquellos que figuren inscritos en dicho registro con 5 días hábiles anterior a la fecha de pago.
En tal evento, los referidos dividendos se encontrarán a disposición de los señores accionistas con derecho a ellos, a contar del 20 de abril de 2026 y hasta el día 4 de mayo de 2026 inclusive, en todas las sucursales del Banco.
A contar del día 5 de mayo de 2026, los referidos dividendos se encontrarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de DCV Registros S.A., ubicadas en Avenida Los Conquistadores 1730, Piso 24, Providencia, Santiago. André Gailey Gerente General Banco Itaú Chile.