Proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica
Proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica Como Gobierno hemos insistido en el secreto bancario de forma administrativa como herramienta que pueda permitir a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sin ser necesaria la autorización autorización de los tribunales. Actualmente la UAF, para requerir información a través de secreto bancario, debe pedir autorización a la Corte de Apelaciones de lajurisdicción donde se investiga el ilícito.
La indicación es parte del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica del Estado, en donde se amplían los dos objetivos actuales de análisis de la UAF lavado de activos y el financiamiento del terrorismo terrorismo al agregar la batalla contra el crimen organizado.
La propuesta de Gobierno también considera una norma de publicidad sobre el ejercicio de esta atribución, atribución, que impone la obligación a la UAF de informar el número de veces que fue ejercida la atribución sobre Secreto Bancario de forma administrativa.
Informar la cantidad de personas cuya información se accedió, el tipo de procedimiento aplicado (autorización judicial general. masiva o levantamiento administrativo) y, en el último caso, la causa invocada (Reportes de Operaciones Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, de funcionarios públicos o personas jurídicas) con el número de personas personas cuya información bancaria fue incorporada en el último informe remitido al Ministerio Público. Con el resguardo debido de los datos personales según normativa normativa vigente. Porque la información obtenida mediante el procedimiento de alzamiento directo tendrá carácter de secreta, y solo podrá ser utilizada para los fines del Sebastiáii Rivera Yáñez Seremi de Hacienda Región del Biobío análisis correspondiente.
La propuesta de gobierno para el levantamiento excepcional excepcional del secreto bancario con sede administrativa es consistente con la experiencia comparada de otros países países para el análisis de inteligencia económica, así como para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado.
El avance de las redes financieras financieras del crimen organizado a nivel mundial empezará a hacer que contar o no con las posibilidades de aplicar en forma expedita este tipo de herramientas de investigación investigación haga la diferencia para que los inversionistas decidan dónde instalarse. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. ha enfatizado que los ciudadanos que estén ajenos al quehacer de estas bandas delictuales no tienen de qué prcocuparse. porque la UAF nunca accederá a su información bancaria. El proyecto de ley tiene como objetivo perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Esto se logra a través de métodos de análisis de datos. trazabilidad de operaciones. ampliación de rubros obligados a informaryla inter-operatividad de unidades especializadas de los organismos que conforman conforman el Subsistema de Inteligencia Económica: UAF. Sil y Servicio Nacional de Aduanas.
En el contexto actual, en tiempos donde existen distintas distintas plataformas web para transferir dinero con éxito desde un celular en menos de 10 minutos a cualquier persona, es importante detectar de forma rápida y eficaz los movimientos bancarios ligados a ilícitos. Proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica 1.