Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua
Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua del país para el Tren de Aragua Caso. La PDI detuvo a 52 personas que creaban empresas para lavar dinero proveniente de delitos y que lo enviaban en criptomonedas a la agrupación.
Matías Gatica Lindsay n un trabajo conjunto E con la Fiscalía Nacional y el Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PDI detuvo a 52 sospechosos de pertenecera una banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dinero y lo sacaba del paí Lapolicía allanó 55 domicilios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y el Biobí donde dio con estas persona: 47 extranjeros y cinco chilenos, quienes empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero y lograronsacar del país US$13,5 millones obtenidos de actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que los sujetos utilizaban cuentas corrientes a través de testaferros, que usaban un nombre pararecibir dinero proveniente dedelitoscomo "trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigran1es, tráfico de droga y control delterritorio", según detallóla fiscal Trinidad Steinert.
Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban de manera formal en empresas de manera formal en empresas de manera formal en empresas de manera formal en empresas de manera formal en empresas de manera formal en empresas de manera formal en empresas de EL JEFE DE LA PDI, EDUARDO CERNA, ENTREGÓ DETALLES DEL OPERATIVO. fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales. Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que usaban el dinero virtual en diferentes países. De hecho, sólo enla Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos. "Esta actividad delictual generabarentabilidad.
Estas personas eran testaferros: comúnmente personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera", dijo el subprefecto de la PDI dijo el subprefecto de la PDI Sergio Castro. Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentascorrientes y criptoactivos. Estosúltimosson de difíclrastreo.
El director general de la PDL, Eduardo Cerna, dijo que esta investigación es la segundaetapa de una indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que derivó en el seguimiento delaruta del dinero. 03 03.