Banda sacó del país 13,5 millones de dólares para el Tren de Aragua
Banda sacó del país 13,5 millones de dólares para el Tren de Aragua 13,5 millones de dólares para el Tren de Aragua PDI detuvo a 52 personas que creaban empresas para lavar dinero proveniente de delitos y lo enviaban en criptomonedas a miembros fuera de Chile.
Matías Gatica Lindsay ¡ nun trabajo conjunto ¡ conFiscalía Nacional y lel Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PDI detuvo a 52 sospechosos de pertenecer auna banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dinero y lo sacaba del país.
La policía allanó 55 domicilios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y el Biobío, donde dio con estas personas, 47 extranjeros y cinco chilenos, quienes empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero y lograron sacar del país US$13,5 misacar del país US$13,5 mi»m PBI ELJEFE DE LA PD, EDUARDO CERNA, ENTREGÓ DETALLES DELCASO. de delitos como "trata de personas, homicidios, sellones obtenidos de actiy), ,, «cuestros, extorsiones, trádades ilícitas.
Las autoridades señalaron que los sujetos utilizaban cuentas corrientes a través de testaferros, que usaban un nombre para recibir dinero proveniente fico de inmigrantes, tráfico de droga y control del territorio", según detalló la fiscal Trinidad Steinert. Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban de manera formal en empresas de fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales. Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que usaban el dinero virtualen diferentes países. De hecho, sólo en la Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y EE.UU. "Esta actividad delic tual generaba rentabilidad.
Estas personas eran testaferros: comúnmente personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que seenvíen afuera", dijo el subprefecto de la PDI Sergio Castro. Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y criptoactivos. Estos últimos son de difícil rastreo.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que esta investigación es la segunda etapa de una indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que derivó en el seguimiento de la ruta del dinero. ruta del dinero. ruta del dinero. ruta del dinero..