EXTRACTOS: Su-Bus Chile S.A.
EXTRACTOS: Su-Bus Chile S.A. "Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Su-Bus Chile S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025 a las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida Del Cóndor Sur 590, Piso 7, comuna de Huechuraba, a fin de tratar de las siguientes materias: Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y de aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, de los estados de resultados y demostraciones financieras de la sociedad al 31 de diciembre de 2024, Pronunciarse sobre el reparto de dividendos o destino de las pérdidas, si hubiera unas u otras. Remuneración de los miembros del directorio y de los comités. Nombramiento de Auditores externos. * Información conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la Junta Ordinaria Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al menos el quinto día anterior a la fecha de la celebración de la Junta.
Conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General N? 435, de la Comisión para el Mercado Financiero se ha resuelto implementar medios tecnológicos que permitan la participación y votación en la Junta Ordinaria a distancia.
Para ello, el accionista interesado en participar a distancia, deberá enviar hasta el día anterior de la Junta Ordinaria un correo electrónico a la casilla efrain. perezOsubuschile. cl, manifestando su intención de participar en la Junta Ordinaria a distancia, adjuntando una fotocopia simple de su cédula de identidad y del poder, en caso que fuere procedente, para su revisión y aprobación. En éste último caso, se enviará a la casilla electrónica del accionista el procedimiento y la forma de acceder a la Junta Ordinaria, previo a su realización.
Se hace presente que en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 461, la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en la página Web de la compañía www.subuschile.cl. y en la sede principal de la sociedad, ubicada en Avenida Del Cóndor Sur 590,7" Piso, comuna de Huechuraba. " 590,7" Piso, comuna de Huechuraba.".