AVISO SALMONES AUSTRAL S.A
AVISO SALMONES AUSTRAL S. A SALMONES AUSTRAL S. A. . Estimado(a) Señor(a) Accionista: Ref. : Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Directorio se cita a la 7ª Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2026, a las 12:00 horas, en Avenida El Boque Sur 130, piso 14, comuna de Las Condes, (la "Junta"), sin perjuicio de que con el objeto de facilitar la participación de personas que no se encuentren físicamente en el lugar de celebración de la Junta, se podrá participar a través de medios tecnológicos de participación y votación remota según se detalla en el sitio web de la sociedad. En dicha Junta se tratarán las siguientes materias: 1. Cuenta del Presidente. 2. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de la Empresa de Auditoría Externa de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025.3. Distribución de los resultados del ejercicio 2025.4. Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad para el ejercicio 2026 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos. 5. Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2026.6. Nombramiento de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2026.7. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos legales de la sociedad. 8. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones con partes relacionadas de que trata el Título XVI de la Ley Nº18.046.9. Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta de conformidad con la ley y los estatutos sociales.
Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2025, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa y sus notas respectivas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad y se efectuará su envío a los accionistas que así lo soliciten. Participación en la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente y ejercer su derecho de voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, al inicio de la Junta.
Para mayor información respecto de cómo participar y votar de forma remota en la referida Junta, así como la forma y oportunidades para la calificación de los poderes, si procediere, se encuentran a disposición de los accionistas los respectivos instructivos en el sitio web de la sociedad www.salmonesaustral.cl.
Para el caso que un accionista no pudiere asistir a esta Junta, puede otorgar el poder cuyo formato se contiene en la página web señalada, para hacerlo llegar a las oficinas de nuestro Departamento de Acciones, ubicadas en Avenida Juan Soler Manfredini Nº 41, piso 12, comuna de Puerto Montt, los días lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 horas, o bien enviarlo al correo inversionistas@salmonesaustral.cl. Pedro Hurtado Vicuña. Presidente. Gastón Cortéz Quezada. Gerente General.