Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua
Banda sacó US$13,5 millones del país para el Tren de Aragua PDI detuvo a 52 personas que creaban empresas para lavar dinero proveniente de delitos ylo enviaban en criptomonedas a miembros fuera de Chile.
PDI Pii MatiasGatica Lindsay En En un trabajoconjunto con la Fiscalía Nacional Nacional y el Departamento Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos, la PU! detuvo a 52 sospechosos de pertenecer a una banda ligada al Tren de Aragua que lavaba dineroylo dineroylo sacaba del país. La policía allanó 55 domicilios domicilios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama. Atacama. Valparaíso.
OHigginsyel Biobío. donde donde dio con estas personas. 47 extranjeros y cincochilenos, cincochilenos, quienes empleando sociedades sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones transacciones con criptoactivos y otros métodos lavaron dinero dinero y lograron sacar del país US$13,5 millones obtenidos obtenidos de actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron señalaron que los sujetos utilizaban utilizaban cuentas corrientes a través de testaferros, que usaban un nombre para recibir recibir dinero proveniente de delitos como “trata de perusaban perusaban el dinero virtual en diferentes países. De hecho, sólo en la Región Región de Tarapacá el dinero proveniente de delitos llegó a Argentina, México, Ecuador. Ecuador. Colombia. España, Venezuela Venezuela y Estados Unidos. “Esta actividad delictual generaba rentabilidad.
Estas Estas personas eran testaferros: testaferros: comúnmente personas personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan buscan regularizarse. por lo que obtienen cuentas bancarias bancarias y así hay una fuga de estos dineros queel Trende Aragua desea que se envíen afuera”, dijoel subprefbcto de la PDI Sergio Castro. Desde la PDI dijeron que se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y cliptoactivos. Estos últimos son de difícil rastreo. El director general de la PDI.
Eduardo Cerna, dijo que esta investigación es la segunda etapa de una indagatoria indagatoria en la que se detuvo a miembros activos del Tren de Aragua y que denvó denvó en el seguimiento de la ruta del dinero, O sunas, homicidios, secuestros, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico dedn ga y control del territorio”. según detalk5lafiscalTrinidad Steinert, Tras obtener el dinero, los delincuentes lo insertaban insertaban de manera formal en empresas de fachada que realizaban inversiones en bitcoin y criptomonedas para que las ganancias pudieran pudieran ser sacadas del país en plataformas virtuales, Estas eran recibidas por miembros internacionales del Tren de Aragua que.